İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında çökertilen çetenin, kurumsal iddaa bayilerini paravan olarak kullandığı belirlendi. Örgüt yöneticiliğini Tarık Tepeli adlı şüphelinin yaptığı şebekenin "Kapalı Devre" yöntemle çalıştığı, elden alınan paraların sanal bakiye olarak yüklendiği, kazançların ise nakit çekildiği tespit edildi.
608 milyon liralık işlem hacmi
2023-2025 döneminde yapılan incelemelerde toplam 608 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Şüphelilerden Özgür Şahin'in 248 milyon lira, Sinan Özen'in ise 97 milyon lira hareketi bulundu. Bilgi sahibi Ferdi Çengel, 3 yılda 1 milyon lira kaybettiğini ifade etti.
Paravan bayi yöntemi
Çetenin, yasal görünümlü iddaa bayilerini kullanarak müşteri topladığı ve paraları elden alarak sanal bakiyeye aktardığı öğrenildi. Kazanan müşterilere ödemeler de yine nakit olarak yapılıyordu. Bu yöntemle hem vergi kaybına hem de kara para aklamaya neden oldukları belirtiliyor.
