Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Futbol Kulüpleri ve Papara Üzerinden Para Aklama Şüphesi
İstanbul merkezli geniş çaplı bir yasa dışı bahis operasyonu, futbol kulüplerini ve dijital bankacılık sistemlerini merkezine aldı. Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin, yasa dışı bahis gelirlerini spor kulüpleri üzerinden akladığı iddia ediliyor.
Futbol Kulüplerine El Konuldu ve Gözaltılar Gerçekleşti
Operasyonlar sonucunda Diyarbekirspor kulübüne ve 3 ayrı şirkete el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait 7 daire, 6 arsa, 1 işyeri, 6 araç ve 3 motosiklete de el konulduğu açıklandı. Diyarbekirspor'un eski başkanı Fevzi İlhanlı ve yöneticilerinin, yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi oldukları ve elde ettikleri gelirleri kulüp hesapları üzerinden farklı hesaplara aktardıkları tespit edildi.
Tuzlaspor Kulübüne Uzanış ve Finansal Hareketlilik
Operasyonun bir diğer ayağında ise Tuzlaspor kulübüne uzandı. Kulübün eski başkanı ve yöneticilerinin de aynı yasa dışı bahis sitesinin sahibi olduğu belirlendi. İlhanlı ailesinin sahibi olduğu Tuzlaspor'da olağandışı finansal hareketlilikler tespit edildi. Kulübün üst düzey idari personeli ile uyuşturucu operasyonu nedeniyle cezaevinde bulunan eski başkan Recep Doğrul arasında kaynağı belirsiz para çıkışları olduğu ortaya çıktı.
Papara Üzerinden Para Transferi ve Hesap Kiralama Yöntemi
Operasyonun en çarpıcı detaylarından biri, TMSF'ye devredilen Papara bankacılık sistemi üzerinden 2 bini aşkın hesabın kullanıldığının tespit edilmesi oldu. Bu hesapların 429'unun doğrudan aile ve akraba hesapları olduğu ve para transferi için kullanıldığı belirlendi. Şüphelilerin dikkat çekmemek için çevrelerindeki kişilerin banka hesaplarını aylık komisyon karşılığında kiraladıkları da ortaya çıktı. Anlaştıkları bir kişinin 10 farklı banka hesabını 3 ay boyunca para transferi için kullandıkları tespit edildi.
MASAK Raporları ve Para Aklama Şüphesi
MASAK raporlarına göre, elde edilen kara paranın spor kulübü hesapları üzerinden farklı hesaplara aktarıldığı tespit edildi. Bu transferlerin yasa dışı bahis gelirlerini aklamak amacıyla yapıldığından şüpheleniliyor. Soruşturma kapsamında, şüphelilerden Aykut Sağlam'a ait Kaltus Bilişim Teknolojileri ve Yeliz Tuba Yasa'ya ait Yasa Grup Elektrik Elektronik Alarm Güvenlik şirketlerine de el konuldu.
Operasyonun detayları, yasa dışı bahis ağlarının ne kadar karmaşık ve organize olduğunu gözler önüne sererken, spor kulüplerinin bu tür faaliyetlerde nasıl kullanılabileceğine dair ciddi soru işaretleri oluşturdu. İlgili soruşturmaların derinleştirilerek devam ettiği bildirildi.
