Yatırım Vaadiyle 120 Milyonluk Dolandırıcılık: 16 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Son dakika gelişmesi olarak, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden yatırım vaadiyle milyonluk dolandırıcılık yapan organize bir şebekeye yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen bu operasyon, 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi ve şebekeye ağır bir darbe vuruldu.
Operasyonun Detayları ve Gözaltılar
Operasyon kapsamında, 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Gayrettepe'deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, şebeke üyelerinin Instagram gibi sosyal medya platformlarında kendilerini "yatırım danışmanı" olarak tanıttıkları ve kısa sürede yüksek kazanç vaatleriyle vatandaşları tuzağa düşürdükleri belirlendi.
Paravan Şirketler ve Para Akışı
Şebekenin, "IN.Pro" isimli bir uygulama üzerinden topladığı paraları, 50 paravan şirket hesabına aktardığı tespit edildi. Bu paralar daha sonra farklı banka hesapları aracılığıyla kripto para platformlarına gönderilerek izlerinin kaybettirildiği ortaya çıkarıldı. İlk belirlemelere göre, en az 5 mağdur yaklaşık 120 milyon lira zarara uğradı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte yeni mağdurların da tespit edildiği öğrenildi.
Şüpheli Sayısı ve Önceki Operasyonlar
Çalışmalar kapsamında toplam 154 şüpheli belirlendi. Bu şüpheliler arasında:
- 50 paravan şirket
- Bu şirketlerle bağlantılı 42 kişi
- Para aklamaya aracılık ettiği değerlendirilen 3 kuyumcu firması
- Banka ve kripto hesaplarını kullandıran çok sayıda kişi yer alıyor.
Şüphelilerden 44'ünün daha önce düzenlenen operasyonlarda yakalanarak tutuklandığı ve halen cezaevinde bulunduğu bildirildi.
IBAN ve Kripto Hesaplarını Kullandıranlar
Operasyonda, dolandırıcılık şebekesine banka IBAN ve kripto hesaplarını kullandırdığı belirlenen kişiler de gözaltına alındı. Bu kişilerin, hesaplarını kullandırma karşılığında maaş gibi düzenli komisyon aldıkları tespit edildi. Bazılarının ise hesaplarını arkadaşlarının ricasıyla kullandırdıklarını ve para almadıklarını öne sürdükleri öğrenildi.
Bu bağlamda, Adana'da IBAN'ını dolandırıcılara kullandırdığı gerekçesiyle hapis cezası alan ve cezaevine gözyaşları içinde giren 23 yaşındaki Özlem Develi olayı da yeniden gündeme geldi.
Dijital Materyaller ve Firari Şüpheliler
16 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Bu materyallerin incelemesinin devam ettiği belirtilirken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü ifade edildi.
Operasyon, dijital dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve vatandaşların sosyal medya üzerinden gelen yatırım tekliflerine karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.
