İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve kumar gelirlerini akladığı öne sürülen organize suç yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.
MASAK Raporları 30 Milyar TL'lik İşlem Hacmini Ortaya Koydu
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile diğer adli deliller doğrultusunda yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulduğu, aklandığı ve yurt dışına aktarıldığı değerlendirilen organize bir yapılanma deşifre edildi. Soruşturma kapsamında birbirleriyle yoğun para transferi gerçekleştirdikleri belirlenen 37 şirket mercek altına alındı. MASAK'ın mali analizlerinde, yapılanmanın 2016-2018 yılları arasında yaklaşık 30 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Bu para trafiğinin şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı değerlendirildi.
200 Milyon TL Değerinde Mal Varlığına El Konuldu
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına adli tedbir uygulandı. Bu kapsamda 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu. Tedbir uygulanan mal varlıklarının yaklaşık piyasa değerinin 200 milyon TL olduğu belirtildi.
9 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 40 Gözaltı
MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda suç yapılanmasıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta 30 Haziran'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Kuyumcu ve Evlerde Büyük Miktarda Nakit ve Kıymetli Maden Ele Geçirildi
Operasyon kapsamında Bilal Happani'ye ait Fatih'teki bir kuyumcuda yapılan aramada 30 kilogram gümüş, 6 bin 260 dolar, 4 bin 880 avro ve 16 bin 805 TL ele geçirildi. Ankara'da Uğur Demirel'in adresinde gerçekleştirilen aramalarda ise 925 bin TL, 28 bin 450 dolar, 7 bin 300 avro, 825 sterlin, 609 gram altın, 2 tam altın, 1 yarım altın, 67 çeyrek altın, 7 bilezik ile 1 kilogram 150 gram gümüş bulundu.
