313 Milyon TL'lik Forex Dolandırıcılığında Büyük Operasyon: 48 Şüpheli Yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir operasyon, milyonlarca liralık bir forex dolandırıcılık ağını ortaya çıkardı. Operasyon kapsamında, sahte internet siteleri aracılığıyla vatandaşları dolandıran ve elde ettikleri parayı Kapalıçarşı'da aklayan 48 şüpheli gözaltına alındı. Toplamda 313 milyon TL'lik bir vurgun yapıldığı tespit edildi.
Sahte Sitelerle Yapılan Dolandırıcılık Ağı Deşifre Edildi
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin BİMCELL, PTTCELL, İZBAN gibi tanınmış firmaların internet sitelerini birebir kopyalayarak sahte platformlar oluşturdukları belirlendi. Bu siteler aracılığıyla vatandaşlar tuzağa düşürülerek büyük miktarlarda para elde edildi. Operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi ve hakkında gözaltı kararı verilen 59 şüpheliden 48'i başarıyla yakalandı.
Kapalıçarşı'da Para Aklama Süreci Profesyonelce Yürütüldü
Yapılan detaylı incelemeler, dolandırıcılık yoluyla kazanılan suç gelirlerinin paravan şirketler ve gerçek kişi hesapları üzerinden Kapalıçarşı'daki döviz bürolarına aktarıldığını gösterdi. Paralara, altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirme işlemi uygulandı ve bu yöntemle yaklaşık 313 milyon TL'lik suç geliri yasal finansal sisteme sokuldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, aklama sürecinin zincirleme ve profesyonel tekniklerle gizlendiğini vurguladı.
120 Milyon TL Değerinde Malvarlığına El Konuldu
Soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ekiplerinin çalışmaları sonucunda önemli bir malvarlığına el konuldu. El konulan varlıklar arasında:
- 1 döviz bürosu
- 9 mesken
- 4 daire
- 14 arsa
- 2 depo
- 11 otomobil
- 6 motosiklet
bulunuyor ve toplam değerlerinin yaklaşık 120 milyon TL olduğu açıklandı. Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri gelirlerle lüks bir yaşam sürdükleri öğrenildi.
Operasyon 12 İlde Eş Zamanlı Olarak Gerçekleştirildi
İstanbul merkezli operasyonlar, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova illerini kapsayacak şekilde geniş bir coğrafyada yürütüldü. Toplamda 48 şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlere tabi tutuldu. Bu operasyon, siber dolandırıcılık ve para aklama suçlarına karşı etkili bir mücadele örneği olarak kayıtlara geçti.
