Forex Dolandırıcılığında Büyük Operasyon: 48 Şüpheli Yakalandı, 313 Milyon Lira Ele Geçirildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Forex yatırım dolandırıcılığı ve para aklama suçlarına yönelik kapsamlı bir soruşturmanın detayları paylaşıldı. Operasyon kapsamında 48 şüphelinin yakalandığı ve yaklaşık 313 milyon lira tutarındaki suç gelirinin ele geçirildiği bildirildi.
Siber Dolandırıcılık ve Para Aklama Yöntemleri
Açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, dolandırıcıların BİMCELL, PTTCELL, İZBAN gibi firmaların internet sitelerini birebir kopyalayarak siber dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirdiği belirtildi. Bu yöntemle elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı ifade edildi.
MASAK tarafından yapılan analizlerde, bu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu şekilde yasal finansal sisteme dahil edildiği vurgulandı. Bu karmaşık para aklama mekanizması, soruşturmanın odak noktalarından birini oluşturdu.
El Konulan Mal Varlıkları ve Eş Zamanlı Operasyonlar
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ekipleriyle koordineli yürütülen soruşturma kapsamında, suça iştirak ettiği değerlendirilen 1 döviz bürosu ile şüpheli şahısların edindikleri mal varlıklarına el konuldu. El konulan varlıklar şunlardan oluşuyor:
- 9 mesken
- 4 daire
- 14 arsa
- 2 depo
- 11 otomobil
- 6 motosiklet
Bu mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 120 milyon lira olduğu kaydedildi.
Operasyonlar, İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova olmak üzere 12 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Toplam 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 48 zanlının yakalandığı açıklandı. Bu geniş kapsamlı operasyon, suç şebekesinin ülke çapındaki yaygınlığını ortaya koydu.
Soruşturmanın devam ettiği ve yeni gelişmelerin paylaşılacağı ifade edildi. Yetkililer, benzer siber dolandırıcılık ve para aklama suçlarına karşı mücadelelerinin süreceğini vurguladı.
