Türkiye'de finansal sistemde büyük yankı uyandıran bir operasyon gerçekleştirildi. PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ise toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.
4 İlde Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 5 Aralık 2025 tarihinde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova olmak üzere dört ilde aynı anda harekete geçti. Operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilirken, şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı ve el koyma tedbirleri uygulandı.
MASAK ve TCMB Raporları İddiaları Doğruladı
Yapılan resmi açıklamada, soruşturmanın 7258 sayılı kanuna muhalefet ve para aklama suçları kapsamında başlatıldığı belirtildi. İddialar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının analiz raporunun ortak incelemesiyle güçlendi. Her iki kurumun değerlendirmeleri, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para kuruluşları üzerinden sistematik bir şekilde finansal sisteme sokulduğunu ve çok sayıda şirket vasıtasıyla aklanmaya çalışıldığını ortaya koydu.
Elde edilen bulgular, söz konusu faaliyetlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı ve sürekliliği nedeniyle bireysel değil, örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğünü gösterdi. Delillerin değerlendirilmesi sonucunda, PAYCO bünyesinde 1 örgüt elebaşı, 3 yönetici ve 7 operasyonel üyeden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu tespit edildi. Bu yapılanma içerisinde çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareket tespit edildiği vurgulandı.
Şirkete ve Şüphelilere El Konuldu
Soruşturma kapsamında alınan bir diğer önemli tedbir ise mali varlıklara el koyma oldu. Şüphelilere ait ve suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu. Aynı şekilde, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin tamamına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulma tedbiri uygulandı. Bu karar, şirketin faaliyetlerinin durdurulması ve varlıklarının koruma altına alınması anlamına geliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturmanın mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi. Operasyon, finansal sistemin güvenilirliğini hedef alan organize suç yapılanmalarına yönelik mücadelenin önemli bir adımı olarak kayıtlara geçti.
