Sahte Yatırım İlanlarıyla 120 Milyon Liralık Dolandırıcıcılık Şebekesi Çökertildi
İstanbul merkezli olarak 16 ilde düzenlenen geniş kapsamlı bir operasyonla, sosyal medya üzerinden sahte yatırım vaatleriyle vatandaşları dolandıran organize bir şebekenin 40 üyesi tutuklandı. Operasyon, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütüldü ve şebekenin yaklaşık 120 milyon liralık bir vurgun gerçekleştirdiği ortaya çıkarıldı.
Operasyonun Detayları ve Şüpheliler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, toplam 154 şüpheli tespit edildi. Bu şüpheliler arasında, paravan olarak kurulduğu değerlendirilen 50 şirket, bu şirketlerle bağlantılı yöneticiler, paranın aklanmasına aracılık ettiği belirlenen 3 kuyumcu şirketi, banka ve kripto hesaplarını para transferlerinde kullandıran 45 kişi ve TAPE kayıtlarıyla belirlenen diğer şüpheliler yer alıyor. İlginç bir şekilde, bu kişilerden 44'ünün hâlihazırda cezaevinde bulunduğu öğrenildi.
Operasyon sırasında, İstanbul merkezli olmak üzere 16 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen baskınlarda 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Gayrettepe'deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri ve sulh ceza hâkimliğindeki sorgulamalar sonucunda, 40 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Dolandırıcılık Yöntemi ve Zararın Boyutu
Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, şebeke üyelerinin sosyal medya platformları üzerinden, özellikle Instagram'da, kendilerini "yatırım danışmanı" olarak tanıttıkları belirlendi. Kısa sürede yüksek kazanç vaatleriyle vatandaşları tuzağa düşüren bu şahıslar, "IN.Pro" isimli bir uygulama üzerinden topladıkları paraları 50 paravan şirket hesabına aktardılar. Daha sonra bu paralar, farklı banka hesapları üzerinden kripto para platformlarına gönderilerek izleri kaybettirildi.
İlk belirlemelere göre, en az 5 mağdur bu dolandırıcılık şebekesi nedeniyle yaklaşık 120 milyon lira zarara uğradı. Bu durum, sahte yatırım vaatlerinin ne kadar büyük maddi kayıplara yol açabileceğini gözler önüne seriyor.
IBAN ve Kripto Hesaplarının Kullanımı
Operasyonda ayrıca, dolandırıcılık şebekesine banka IBAN ve kripto hesaplarını kullandırdığı tespit edilen kişiler de gözaltına alındı. Bu kişilerin, hesaplarını şebekeye kullandırma karşılığında maaş gibi düzenli komisyon aldıkları ortaya çıkarıldı. Bazı şüpheliler ise hesaplarını arkadaşlarının ricasıyla kullandırdıklarını ve herhangi bir para almadıklarını öne sürdüler. Bu durum, dolandırıcılık faaliyetlerinde masum görünen kişilerin de suç örgütlerine istemeden dahil olabileceğini gösteriyor.
Operasyon, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen finansal dolandırıcılıklara karşı yetkililerin etkin mücadelesinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Vatandaşların, özellikle yüksek getiri vaat eden yatırım tekliflerine karşı dikkatli olmaları ve resmi kurumlardan doğrulama yapmaları öneriliyor.
