Sosyal Medyada 150 Milyonluk Dolandırıcılık Ağı Çökertildi: 40 Tutuklama

Sosyal Medyada Yatırım Tuzağı: 150 Milyonluk Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma, sosyal medya üzerinden "yüksek kazançlı yatırım" vaadiyle vatandaşları tuzağa düşüren organize bir dolandırıcılık ağını ortaya çıkardı. Şebekenin yaklaşık 150 milyon lira tutarında vurgun yaptığı belirlenirken, operasyonlarda 40 şüpheli tutuklandı.

Sosyal Medyada Mağdur Avı ve Sahte Uygulama

Şüpheliler, özellikle Instagram platformunu kullanarak sponsorlu reklamlar ve yatırım içerikli paylaşımlar yaptı. Kendilerini profesyonel yatırım danışmanı olarak tanıtan bu kişiler, vatandaşlara borsada işlem gören büyük şirket hisselerinde günlük al-sat işlemleri yaparak, yatırılan paranın kısa sürede 5 katına çıkacağı yönünde güven telkin etti. İkna edilen müşterilerin cep telefonlarına "IN.Pro" isimli sözde yatırım uygulaması yükletildi. Bu sahte uygulama üzerinden oluşturulan panel aracılığıyla paralar, paravan şirketlerin banka hesaplarına aktarıldı.

Karmaşık Para Trafiği ve Kripto Kullanımı

Paravan şirket hesaplarına gelen paraların kısa süre içinde ikinci ve üçüncü hesaplara devredildiği, ardından kripto para platformlarına gönderilerek takibinin zorlaştırıldığı tespit edildi. Yapılan analizler, benzer yöntemlerle çok sayıda dolandırıcılık eyleminin gerçekleştirildiğini gösterdi. Soruşturma dosyasına giren bazı müşterilerin zararları, olayın boyutunu açıkça ortaya koydu:

Beş müştekinin toplam zararı 115 milyon 595 bin 965 TL olarak kaydedildi.
Bazı müşterilerden alınan 97 bin dolar, 12 bin dolar ve yaklaşık 3 milyon TL'nin sistem içine çekildiği belirlendi.

Geniş Kapsamlı Soruşturma ve Şüpheli Sayısı

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin paravan olarak kurulduğu değerlendirilen 50 şirket, bu şirketlerle bağlantılı yöneticiler, paranın aklanmasına aracılık ettiği belirlenen 3 kuyumcu şirketi, banka ve kripto hesaplarını para transferlerinde kullandıran 45 kişi ve TAPE kayıtlarıyla tespit edilen şüphelilerle birlikte toplam 154 şüpheli tespit edildi. Bu kişilerden 44'ünün hâlihazırda cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

16 İlde Eş Zamanlı Operasyon ve Tutuklamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından, İstanbul merkezli olmak üzere 16 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 61 şüpheliden, savcılık ve sulh ceza hakimliğindeki ifadelerinin ardından 40'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 21 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyonun yapıldığı iller şunlardır: