İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı'da kara para aklanması iddialarına yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturmada yeni bir operasyon dalgası başlattı. Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması konusunda yapılan çalışmalar sonucunda dördüncü dalga operasyon için harekete geçildi.
Forex ve Sanal Bahisten Kripto Para Transferi
Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve mali incelemeler, önemli bir suç şebekesinin faaliyetlerini ortaya çıkardı. Dosya üzerindeki çalışmalara göre, forex dolandırıcılığı, bilişim yöntemleriyle yapılan dolandırıcılıklar ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirler, paravan şirketler ve banka hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine dahil edildi.
Bu yöntemle aklanan paraların, daha sonra kripto para şirketlerine gönderilerek yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, dijital varlıkları kullanarak izlerini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.
14 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 80 Gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2024/279446 (Kapalıçarşı) sayılı soruşturma kapsamında düğmeye basıldı. Emniyet güçleri, 14 ayrı ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonun yapıldığı iller şunlar: İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun. Bu illerde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Mallara El Konuldu, Soruşturma Derinleştiriliyor
Operasyon kapsamında sadece şahıslara yönelik işlem yapılmadı. Tespit edilen paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüphelilerin, suç tarihinden itibaren elde ettikleri malvarlıklarına da el konuldu. El konulan varlıklar arasında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyeri bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın amacı vurgulandı. Açıklamada, "mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması" hedeflendiği belirtildi. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüleceği ifade edildi.
Kapalıçarşı ve Venüs dosyası özelinde gerçekleştirilen bu dördüncü dalga operasyon, yetkililerin organize finansal suçlarla mücadeledeki kararlılığını gösteriyor. Sürecin, şüphelilerin adli makamlara sevki ile devam etmesi bekleniyor.
