Mersin'de Tarihi Operasyon: 9 İlde Eş Zamanlı Baskın
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonda, kara para aklama ve yasa dışı bahis şebekesine darbe indirildi. Mersin merkezli olarak 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 40 şüpheliden 32'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hakemler de Şüpheliler Arasında
Operasyonda dikkat çeken detay ise tutuklananlar arasında 4 klasman hakeminin bulunması oldu. Yapılan incelemelerde, bu hakemlerin hesaplarına 1 milyon 300 bin TL giriş yapıldığı tespit edildi. Hakemlerin 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi oluşturdukları ortaya çıkarıldı.
37 Milyar TL'lik Şok Edici Rakamlar
Jandarma ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takiplerde, şüphelilerin işlediği suçlardan yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL para transferi yaptıkları belirlendi. Toplamda 37 milyar 645 milyon TL'lik hesap hareketi tespit edilen operasyonda, 801 kişinin banka hesabı derinlemesine incelendi.
İncelemelerde, şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin elde ettikleri gelirlerin izini kaybettirmek amacıyla kripto varlık hesaplarında 816 milyon TL değerinde çoklu transfer zinciri oluşturdukları tespit edildi.
Hawala Sistemi ve Kuyumcu Üzerinden Para Transferi
Operasyonla ilgili bir diğer çarpıcı gelişme ise 'Hawala sistemi' olarak bilinen yöntemle Mersin'deki bir kuyumcu aracılığıyla kayıt dışı para transferi yapıldığının belirlenmesi oldu. Şüphelilerin yasa dışı faaliyetlerden elde ettikleri parayı kayıt altına almadan yasal ekonomiye sızdırarak, vergi tabanının daralmasına neden olacak şekilde çıkar karşılığında yurt içi ve yurt dışı uzantılarına para transferi yaptıkları kanıtlandı.
Milyonlarca Liralık Müsadere
Operasyon kapsamında şirketler ile şirket sahiplerinin banka hesaplarındaki paralar, taşınır-taşınmaz malvarlıkları üzerinde incelemeler yapıldı. Yapılan aramalarda 50 milyon TL'den fazla değere sahip olan:
- 630 bin dolar
- 1 milyon 441 bin Euro
- 5,5 kilogram altın
- 200 kilogram gümüş
- Soğuk cüzdanlarda bulunan kripto varlıklar
ele geçirildi. Ayrıca suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında, 2 şirkete ait tüm taşınır/taşınmaz mal varlığına, 3 gayrimenkule, 6 lüks araca el konuldu.
Adli Süreç ve Tutuklamalar
İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 35'i tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkeme sonucunda şüphelilerden 32'si tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
Operasyon, Mersin merkezli olmak üzere Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak'ta eş zamanlı gerçekleştirildi. Operasyonun ilk aşamasında 4'ü klasman hakemi 36 şüpheli yakalanırken, çalışmaların sürmesiyle birlikte 4 şüpheli daha gözaltına alındı.
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması, Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma ve Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçlarına yönelik çalışma yapıldı.
