PAPEL'e Yönelik Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Yeni Gelişme: 17 Şüpheliye Tutuklama Talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturmada, yasa dışı bahis, forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen milyarlarca liralık suç gelirinin, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden sisteme sokulduğu tespit edildi. Bu gelişme, finansal suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.
7258 Sayılı Kanun Kapsamında Başlatılan Soruşturma
Başsavcılık tarafından 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ile "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçları çerçevesinde başlatılan soruşturmada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri kritik bir rol oynadı. Raporda, suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları aracılığıyla sistematik ve organize bir şekilde finansal sisteme entegre edildiği açıkça belgelendi.
Örgütün Hiyerarşik Yapısı ve Teknik Personel
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, örgütün hiyerarşik yapısı da deşifre edildi. Örgüt içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve özel yazılımlar üzerinden transfer edilmesi ve gizlenmesinde aktif rol aldığı belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri saptandı.
8 İlde Eş Zamanlı Operasyon ve Gözaltılar
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında, örgütün operasyonel, idari ve teknik süreçlerinde aktif rol aldığı değerlendirilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve finansal belgeye el konulurken, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıkları da donduruldu.
PAPEL'e Kayyum Atanması ve Yeni Gelişme
Soruşturma kapsamında, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Bu adım, şirketin faaliyetlerinin denetim altına alınması açısından önem taşıyor. Dosyada yaşanan yeni bir gelişmeye göre, gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklama, 21'i ise adli kontrol uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Bu talepler, soruşturmanın ciddiyetini ve kapsamını bir kez daha gözler önüne serdi.
Operasyonun detayları, yasa dışı finansal faaliyetlerle mücadelede hukuki süreçlerin işleyişine dair önemli ipuçları sunarken, yetkililerin bu tür suçlara karşı kararlı duruşunu da vurgulamaktadır. Sürecin takipçisi olmak, benzer vakaların önlenmesi açısından kritik öneme sahiptir.
