İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir operasyonda, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne yönelik düzenlemeler çerçevesinde 37 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin bu elektronik para kuruluşu üzerinden aklanması iddialarına dayanıyor.
Eş Zamanlı Baskınlarla Yakalanma
Soruşturma kapsamında, 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı baskınlar düzenledi. Bu operasyonlarda şüpheliler etkili bir şekilde yakalandı.
Sistemin Deşifre Edilmesi
Ekipler, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığı gibi faaliyetlerden kaynaklanan suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlar aracılığıyla aklanmasını tespit etti. Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi gibi sıfatlarla görev yapan bazı şüphelilerin rolü ortaya çıkarıldı.
Bu şüphelilerin, elde edilen suç gelirlerini sistematik bir şekilde elektronik para kuruluşları üzerinden naklederek finansal sisteme soktuğu anlaşıldı. Ardından, bu paraların çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Şirkete Kayyum Atanması
Operasyon sırasında, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, mal varlıklarına da el konuldu. Gözaltına alınan 37 kişiye ek olarak, PAPEL Ödeme Kuruluşu'na Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Bu adım, şirketin faaliyetlerinin denetim altına alınması ve olası mali suçların önlenmesi amacıyla atıldı.
Operasyon, yasa dışı finansal faaliyetlere karşı mücadelede önemli bir gelişme olarak kaydedildi. İlgili makamlar, soruşturmanın devam ettiğini ve yeni detayların ortaya çıkabileceğini ifade etti.
