Paravan Şirketlerle Kurulan Geniş Çaplı Para Aklama Ağına Büyük Operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma, paravan şirketler üzerinden işleyen geniş çaplı bir para aklama organizasyonunu ortaya çıkardı. Operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere 17 farklı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi ve 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulandı.
Organize Suç Ağının İşleyiş Mekanizması
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini aklandırmak için profesyonel bir sistem kurdukları belirlendi. Bu sistemde, gerçek kişilerin paravan olarak açtığı banka hesapları ve kurduğu şirketler kullanılarak karmaşık bir ağ oluşturulmuştu.
Para transferlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla arka planda ayrı bir muhasebe sistemi geliştirildiği tespit edildi. Suç gelirleri, bu sisteme dahil edilerek kaynağından uzaklaştırılıyor ve çeşitli finansal kanallardan geçiriliyordu.
Kripto Varlıklar ve Finansal Kanallar Üzerinden Aklama
Şüphelilerin, suçtan elde edilen gelirleri aklamak için çok katmanlı bir mekanizma kurdukları değerlendiriliyor. Bu mekanizmada, e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları aktif olarak kullanılıyordu. Özellikle kripto varlıklar üzerinden yapılan işlemler, aklama faaliyetlerini gizlemek için önemli bir araç olarak öne çıkıyor.
Üç Aşamalı Organizasyon Yapısı
Soruşturma, organizasyonun üç ayrı aşamada genişlediğini ortaya koydu:
- İlk aşamada, 229 tüzel kişi ve 196 gerçek kişinin organizasyona dahil olduğu belirlendi.
- İkinci aşamada, 93 tüzel kişi ve Özbey Şirketler Grubu'na bağlı 8 şirketin sisteme eklendiği tespit edildi.
- Üçüncü aşamada ise 157 tüzel kişi ile 65 gerçek kişinin organizasyon içerisinde yer aldığı anlaşıldı.
Mal Varlıklarına El Konuldu
Operasyon kapsamında, paravan şirket sahipleri ve yetkililerine ait olduğu belirlenen önemli miktarda mal varlığına el konuldu. Bu varlıklar arasında:
- 20 adet araç
- 9 adet arsa
- 4 adet dükkan
- 13 adet mesken bulunuyor
Yetkililer, soruşturmanın derinleştirilerek organizasyonun tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Bu operasyon, organize suç ağlarına yönelik mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
