İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yasa dışı bahis gelirlerini aklama iddiasıyla başlattığı kapsamlı soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda önemli bir gelişme yaşandı. PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 21'i, savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Suç Gelirlerinin Sistematik Aklanması
Soruşturmanın temelini, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığı faaliyetlerinden elde edilen büyük miktardaki paranın aklanması oluşturuyor. İddiaya göre, bu suç gelirleri elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla sistematik bir şekilde finansal sisteme sokuldu. Paranın naklinde aracılık edildikten sonra, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket kullanılarak kaynağı gizlendi ve temiz para görüntüsüne kavuşturuldu. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından da bir MASAK raporu hazırlandı.
Eş Zamanlı Operasyon ve El Koyma
Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Toplam 30 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, suçun işlendiği tarihten sonra edinildiği değerlendirilen şüphelilere ait mal varlıklarına ve Payco şirketine el konuldu.
Tutuklama ve Adli Kontrol Talepleri
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık tarafından yapılan ifade işlemlerinin sonucunda, 21 şüpheli için tutuklama talebinde bulunuldu. Ayrıca, 9 şüpheli için ise adli kontrol şartı talep edildi. Tüm şüpheliler, taleplerle birlikte Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü öğrenildi.
