İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında yürüttüğü "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 30 şüpheliden 21'i tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, yapılan duruşmaların ardından 15 şüphelinin tutuklanmasına, 6 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Operasyonun Detayları ve Şüphelilerin Rolleri
Soruşturma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Başsavcılığın açıklamasına göre, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para kuruluşları üzerinden sisteme sokulduğu ve yurt içi/yurt dışı şirketler vasıtasıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Şüphelilerin, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi gibi sıfatlarla görev yaparak, suç gelirlerinin elektronik altyapılar ve yazılımsal sistemler aracılığıyla transfer edilmesi ve gizlenmesine aktif olarak katıldıkları iddia ediliyor.
İki Aşamalı Operasyon ve Genişleyen Soruşturma
Operasyonlar iki aşamada gerçekleştirildi. İlk aşamada, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, 9'u tutuklanmış, 2'si adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
Elde edilen yeni deliller ve soruşturmanın derinleştirilmesiyle ikinci aşama başlatıldı. Bu kapsamda, İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli daha gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarla birlikte gözaltına alınan toplam şüpheli sayısı 30'a ulaştı.
Operasyonlarda, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.
Yargı Süreci ve Gelecek Adımlar
Gözaltı işlemleri tamamlanan 30 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 21'i için tutuklama, 9'u için ise adli kontrol talebinde bulunuldu. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı neticesinde 15 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer şüphelilerle ilgili yargılama süreci devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve para aklama suçları kapsamında başlatıldığını duyurdu. Sürecin, finansal sistemi hedef alan organize suç yapılanmalarına karşı önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.
