İstanbul'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen geniş kapsamlı bir operasyon, milyarlarca liralık vurgunu ortaya çıkardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen kolluk kuvvetleri, organize bir şebekeyi çökertirken, şüphelilere ait banka hesaplarında 3 milyar Türk lirasına el koydu. Operasyonda üç kişi de gözaltına alındı.
MASAK Raporu İle Başlayan İz Sürmesi
Olay, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı bir raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal etmesiyle başladı. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oyunları üzerinden büyük miktarda haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen bir grubu mercek altına aldı.
Yapılan derinlemesine incelemelerde, Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav isimli şüphelilerin yönetim kurulunda bulundukları şirketlerin banka hesaplarını kullandıkları belirlendi. Bu hesaplar üzerinden kaynağı belirsiz, çok yüksek miktarlarda para transferleri gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı.
Paranın İzini Kaybettirme Yöntemi
Şüphelilerin, elde ettikleri yasa dışı kazançları aklamak için karmaşık bir yöntem izledikleri tespit edildi. Belirli bir organizasyon ve hiyerarşik yapı içinde hareket eden grup, paranın izinin sürülmesini zorlaştırmak amacıyla çeşitli manipülasyonlar yaptı.
En dikkat çeken yöntem ise, suçtan kaynaklanan paraları üçüncü kişilerin hesaplarına aktarıp nakit olarak çekmek ve ardından bu nakdi sisteme yeniden dahil etmek oldu. Bu şekilde paranın kaynağını gizleyerek mal varlıklarını akladıkları belirlendi.
18 Ocak'taki Eş Zamanlı Baskın
Toplanan tüm deliller ve yapılan teknik takiplerin ardından, söz konusu suç örgütüne yönelik 18 Ocak tarihinde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında şüphelilere ait yerlerde yapılan aramalarda, 1 milyon 600 bin Türk lirası ve 13 bin Amerikan doları nakit para ele geçirildi.
Ancak operasyonun en çarpıcı sonucu, şüphelilerin üzerlerine kayıtlı banka hesaplarında bulunan ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen devasa miktardaki para oldu. Yetkililer, bu hesaplarda bulunan toplam 3 milyar Türk lirasına tedbiren el koyma kararı aldı.
Operasyonda gözaltına alınan Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav'ın adli makamlara sevk edilmesinin ardından savcılık tarafından ifadeleri alınıyor. Şüpheliler hakkında 'örgüt kurmak', 'yasa dışı bahis oynatmak' ve 'karapara aklamak' suçlarından soruşturma yürütülüyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelilerin çıkarılacakları mahkemece tutuklanıp tutuklanmayacaklarına karar verilecek.
