İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme hizmetleri şirketi VEPARA hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı. "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Aralık 2025 tarihinde altı farklı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda toplam 31 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonun Kapsamı ve Hedefler
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da arama ve gözaltı faaliyetlerini aynı anda gerçekleştirdi. Gözaltı kararları, şüphelilerin örgüt içindeki rollerinin netleştirilmesi, dijital ve finansal delillere ulaşılması ile suç gelirlerinin izinin sürülmesi amacıyla verildi. Operasyon sırasında şüphelilerin adreslerinde arama yapılarak delil niteliğindeki materyallere el konuldu.
Soruşturmanın Arka Planı ve Tespitler
Soruşturma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve MASAK analizlerinden elde edilen bulgular, soruşturmanın temelini oluşturdu. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, VEPARA gibi elektronik para kuruluşları üzerinden sistematik bir şekilde nakledildiği ve finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.
Para, daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapısı içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan şüphelilerin, bu illegal finansal akışın altyapısını hazırladıkları ve yönlendirdikleri belirlendi. Şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para sistemleri ve yazılımsal mekanizmalar aracılığıyla transfer edilmesi ve gizlenmesine aktif olarak katılarak "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri öne sürülüyor.
Elektronik Ödeme Sektöründeki Operasyonlar Devam Ediyor
VEPARA'ya yönelik bu operasyon, elektronik ödeme sektöründe son dönemde artan denetimlerin bir devamı niteliğinde. Daha önce Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO gibi şirketlere yönelik benzer kara para aklama soruşturmaları yapılmıştı. Yetkililer, mali güvenliği sağlamak, suç gelirlerinin ekonomiye sızmasını engellemek ve örgütsel yapıyı çökertmek amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdürüleceğini açıkladı.
Operasyon, organize suç gruplarının finansal ağlarını hedef alarak, Türkiye'nin finansal sisteminin bütünlüğünü korumayı amaçlıyor. İlgili makamlar, soruşturmanın detaylarının ve elde edilen yeni delillerin zamanla kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.
