Son dakika haberi: İstanbul merkezli 24 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Şike ve Bahis' operasyonunda 80 kişi gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK ekiplerince yürütülen titiz incelemeler, tarihin en büyük illegal finans ağlarından birini deşifre etti.
Suç örgütünün yöntemi şoke etti
Şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edilen suç ağı üzerinden; önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar ile yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiği, söz konusu haksız kazancın kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilerek kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı belirlendi.
Kapalıçarşı'da paravan döviz şirketi ile 1 milyar TL'lik altın-gümüş oyunu
Örgütün, Kapalıçarşı'da döviz ve kuyumculuk faaliyetleri yürüten 'Kayalar Döviz' sahipleri ile ortak hareket ettiği belgelendi. Kayalar Döviz'in, Libya uyruklu şahıslara ait kredi kartlarıyla bankalardan tek seferde 1 Milyar TL şeklinde pos işlemi (nakit çekim) yaptığı, ardından bu parayı altına ve gümüşe çevirerek sisteme yasal yollarla sokmaya çalıştığı anlaşıldı.
