Adana merkezli yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonunda yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar doların finansal sistem üzerinden aklandığı tespit edildi. 21 ilde 228 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 198 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, aralarında banka yöneticileri, polisler, avukatlar ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi.
MASAK raporlarındaki para trafiği
Mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar Türk Lirası ve 2 milyar Amerikan Doları seviyesinde şüpheli para hareketinin aklandığı tespit edildi. Yapılanmanın ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirildi.
Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
SABAH, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 4 saat ifade veren Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesine ulaştı. İfade tutanağında etkin pişmanlık hükümleri Kütahyalı'ya tek tek anlatıldı. Ancak Kütahyalı, örgüt üyesi olmadığını savunarak etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini söyledi. Operasyonu doğru bulduğunu ifade eden Kütahyalı, "Bütün bildiklerimi ve yaşadıklarımı anlatacağım. Nezarette kaldığım şahıslarla yaptığım görüşmeler sonucunda bu operasyonun çok doğru ve isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum" dedi.
Mal varlığı sorgulandı
Sorguda mal varlığına ilişkin ayrıntılar da sorulan Kütahyalı, üzerine kayıtlı araçları tek tek sıraladı. 2009 model marka araçlarının bulunduğunu söyledi. Ayrıca Sarıyer'de yaşadığı daire, Üsküdar Çengelköy'de yüzde 50 hisseli dubleks konut ve İzmir'de bir apartman dairesi bulunduğunu anlattı. Banka hesaplarıyla ilgili soruları da yanıtlayan Kütahyalı, birçok bankada hesabı bulunduğunu, bu hesapları rutin bankacılık işlemleri için kullandığını ifade etti. Kripto para borsalarında hesabı olmadığını söyleyen Kütahyalı, "Bu işlemlere tamamen yabancıyım" dedi.
MASAK raporlarında adına milyonlarca liralık para transferi tespit edilen Kütahyalı, söz konusu hareketlerin kredi kartı borçlarını çevirmek amacıyla Perpa'daki bazı esnaflar üzerinden yaptığı işlemlerden kaynaklandığını öne sürdü.
