İstanbul'un göbeğinde akılalmaz bir kara para ağı ortaya çıkarıldı. Sahte kira kontratıyla aynı dükkanda iki ayrı şirket kuran şüpheliler, milyarlarca liralık kara para akladı. Kuyumcu ve döviz bürosu görünümlü dükkanların yasa dışı bahis ve kumar paralarını nasıl akladığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında gün yüzüne çıktı.
Yetki belgesi alamadılar, sahte kira kontratıyla dükkan açtılar
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, MASAK raporları doğrultusunda harekete geçti. S4 Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki dükkana operasyon düzenledi. Operasyonun ardından milyarlarca liralık bir skandal ortaya çıktı.
Yasa dışı bahise gece mesaisi
MASAK raporuna göre şüphelilerin banka hesaplarına 19-26 yaş aralığındaki kişilerden 'altın bedeli' adı altında paralar geldiği belirlendi. Paralar döngü halinde, özellikle gece saatlerinde geliyordu. Savcılığın tespitlerine göre, bu paralar yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerdi.
1 ayda 3 milyarlık para hacmi
Üstelik şirketler daha kurulalı birkaç ay olmuştu. 1 aylık sürede yaklaşık 3 milyar liralık parasal hacim tespit edildi. Şüphelilerin dijital verileri de yasa dışı trafiği gözler önüne serdi. 1 milyon lira kredi kartından para çekip 800 bin lira ödeme yaparak POS tefeciliğine karıştıkları da belirlendi.
'Cenazemiz var kapalıyız' aklaması
Soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı. Dükkanlarına 'cenazemiz var kapalıyız' yazılı bir yazı yapıştırıldı. Şüphelilerden birinin dolandırıcılık suçundan tam 19 suç kaydı olduğu, diğerinin ise çok sayıda sanal bahis sitesinde işlem yaptığı ortaya çıktı. Dahası, şirketlerin kuyumcu ve döviz bürosu görünümünde olup arka planda yasa dışı bahis ve kumar parası akladığı tespit edildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
