Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma neticesinde, iş insanı Erden Timur hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk işlemi gerçekleştirildi. Savcılık, 29 Aralık 2025 tarihinde sunduğu yazıda, Timur'un finansal işlemlerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve ciddi iddialar içerdiğini belirtti.
Kripto Varlık Platformuna Dev Transfer ve Şüpheli Aktarımlar
Savcılığın tutuklama talebine esas teşkil eden iddiaların başında, şüphelinin ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kripto para işlemleri geliyor. İddiaya göre, söz konusu şirket, 2024-2025 yılları arasında OKX TR isimli kripto varlık platformuna toplam 144 milyon 217 bin TL gönderdi. Bu paranın kripto varlığa dönüştürüldüğü, ardından transferin yaklaşık 1 milyon dolarlık kısmının Akın Topal'ın yurt dışındaki kripto borsa hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
Erden Timur, Akın Topal ile kendi şahsi hesapları arasındaki para transferlerini borç ilişkisi olarak açıklasa da, savcılık bu açıklamayı kabul etmedi. Yapılan işlemlerin miktarı, niteliği ve mahiyeti dikkate alındığında, bunların basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak değerlendirilemeyeceği ve şüphe uyandırdığı vurgulandı.
Kapalıçarşı Üzerinden 1 Milyar TL'lik Altın İşlemi ve Şahsi Hesaplara Aktarımlar
Savcılık yazısında dikkat çeken bir diğer husus, Erden Timur'un 2023-2025 yılları arasında Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir firma üzerinden yaptığı işlemler oldu. "Altın alım satım" açıklamasıyla gerçekleştirilen bu işlemlerin toplam tutarının yaklaşık 1 milyar TL'ye ulaştığı belirtildi. Aynı firma üzerinden Metal Oto Ticaret isimli şirket ve Eyüpspor Kulübü adına da yüksek hacimli işlemler yapıldığı ifade edildi.
Timur'un, bu işlemleri babasından aldığı 226 kilo borç altını ödemek için yaptığı yönündeki savunması ise savcılık tarafından "hayatın olağan akışına aykırı" bulundu. Ayrıca, şüphelinin şahsi hesaplarına çok sayıda gayrimenkul ödemesi ve kapora adı altında para transferi yapıldığı, sadece 2024 yılında bu hesaplara yaklaşık 300 milyon TL nakit para yatırıldığı tespit edildi. Şirket adına şahsi hesaplar üzerinden işlem yapılmasının ticari teamüllere aykırı olduğunun altı çizildi.
Şirketler Zarar Ederken Varlıkların Şahsi Hesaplara Aktarılması ve Diğer Ciddi İddialar
Savcılık, Erden Timur'un yetkili olduğu şirketlerin (Timur Gayrimenkul Geliştirme, TG Timur Gayrimenkul Ticaret, Timur Şehircilik ve Planlama) son üç yıldır ticari zarar beyan etmesine rağmen, şirket varlıklarının yüksek tutarlarda şüphelinin şahsi hesaplarına aktarıldığını tespit etti. Şirketlerin bu nedenle zarar ettiği değerlendirmesi yapıldı.
İddialar bunlarla da sınırlı değil. Savcılık yazısında, yasa dışı bahis baronu olarak bilinen Veysel Şahin'e 24 adet daire satıldığına dair medya haberlerine ve şüphelinin şirketleri ile Peker GYO arasında 155 milyon TL'lik işlem hacmi bulunduğuna dair bilgilere yer verildi. Ayrıca, yasa dışı bahis şüphesi bulunan 93 kişiyle toplam 1.3 milyon TL'yi aşan para alışverişi tespit edildiği ve bu işlemlerle yasa dışı bahis gelirlerinin taşınmaz satışı ve kapora adı altında aklanmış olabileceği değerlendirmesi yapıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, mevcut delil durumunu, MASAK raporlarını ve suçun ceza üst sınırını dikkate alarak, Erden Timur hakkında tutuklama talebinde bulundu. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, söz konusu talebi değerlendirmeye alarak karar sürecini başlattı.
