İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen kara para aklama operasyonunda 37 şüpheli yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasını hedefleyen organize bir ağı çökertti.
MASAK raporları operasyonun temelini oluşturdu
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, birbirleriyle yoğun ve organize şekilde para transferi gerçekleştiren şirketler tespit edildi. Ekipler, soruşturmaya konu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığını ve bu hacmin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığını belirledi.
Eş zamanlı operasyonla 37 gözaltı
Çalışmaların tamamlanmasının ardından MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda, şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.
El konulan mal varlıkları
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu. Yetkililer, operasyonun kara para aklama ve vergi kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir adım olduğunu vurguladı.
